Приказ Центробанка об отзыве лицензии у Стройиндбанка законен – ВС
Арбитражный суд Москвы 27 февраля отклонил заявление коммерческого банка строительной индустрии ООО "Стройиндбанк", апелляционный суд 26 мая и арбитражный суд Московского округа 2 сентября подтвердили решение суда первой инстанции. Банк обжаловал эти судебные акты в ВС. Однако ВС посчитал, что оснований для переоценки выводов судов не имеется.
Кроме того, 31 марта арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации Стройиндбанка. На заседании суда по делу о ликвидации глава администрации банка сообщил, что активы Стройиндбанка превышают его обязательства на 718 миллионов рублей, признаков банкротства не обнаружено.
ЦБ РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию у Стройиндбанка. По сообщению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады средств населения.
Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем и единственным владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит данные 15-летней давности. Банк входил в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября 2013 года объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Кроме того, 31 марта арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации Стройиндбанка. На заседании суда по делу о ликвидации глава администрации банка сообщил, что активы Стройиндбанка превышают его обязательства на 718 миллионов рублей, признаков банкротства не обнаружено.
ЦБ РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию у Стройиндбанка. По сообщению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады средств населения.
Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем и единственным владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит данные 15-летней давности. Банк входил в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября 2013 года объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.