В Омске арестован десятый фигурант дела об обналичивании почти 400 млн рублей
В Омске в рамках расследования уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и его сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельностью и обналичивании почти 400 млн рублей, арестован десятый участник преступного сообщества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, скрывавшийся от органов следствия директор омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислав Эйснер был задержан 13 февраля 2016 года на территории Краснодарского края. Затем он был доставлен в Омск, где 29 февраля по ходатайству следственных органов и решению суда заключен под стражу.
По версии следствия, Мацелевич создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского и еще семерых — бухгалтеров, экспедиторов и других лиц. «Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.
За время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 млн рублей.
Органами следствия членам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).
В отношении Мацелевича и еще трех обвиняемых в связи с тем, что они противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей с целью изменения показаний в свою пользу, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других пяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
По данным ведомства, скрывавшийся от органов следствия директор омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислав Эйснер был задержан 13 февраля 2016 года на территории Краснодарского края. Затем он был доставлен в Омск, где 29 февраля по ходатайству следственных органов и решению суда заключен под стражу.
По версии следствия, Мацелевич создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского и еще семерых — бухгалтеров, экспедиторов и других лиц. «Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.
За время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 млн рублей.
Органами следствия членам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).
В отношении Мацелевича и еще трех обвиняемых в связи с тем, что они противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей с целью изменения показаний в свою пользу, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других пяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.