Попытка перевести деньги на терроризм пресечена в офисе банка Nordea
Перевод денег был остановлен, благодаря так называемому "фильтру финансирования террора".
Это значит, что банки не должны иметь дело с лицами или организациями, которые есть в списке Евросоюза о санкциях. Банки собирают информацию о своих клиентах, часто путем вопросов тем, кто приходит по различным банковским делам. А задача Финансовой инспекции - следить за тем, чтобы банки контролировали денежные потоки, говорит глава отдела по борьбе с отмыванием денег Сесилия Экенбек/ Cecilia Ekenbäck.
Однако ни в отделе полиции по борьбе с экономическими преступлениями, ни в СЭПО/ полиции безопасности, не комментирует "дело Шёвде".
По словам Сесилии Экенбек, объем финансирования терроризм в Швеции, по некоторым прикидкам, составляет примерно миллион крон в год. Бóльшая часть этих денег идет террористическим организациям за границами Швеции:
- Деньги как будто бы небольшие, но даже маленькие суммы могут способствовать серьезным преступлениям насильственного характера, которые могут иметь серьезные последствия для тех, кто от них может пострадать, - сказала Cecilia Ekenbäck в интервью филиалу Шведского радио/ P4 Skaraborg.
Это значит, что банки не должны иметь дело с лицами или организациями, которые есть в списке Евросоюза о санкциях. Банки собирают информацию о своих клиентах, часто путем вопросов тем, кто приходит по различным банковским делам. А задача Финансовой инспекции - следить за тем, чтобы банки контролировали денежные потоки, говорит глава отдела по борьбе с отмыванием денег Сесилия Экенбек/ Cecilia Ekenbäck.
Однако ни в отделе полиции по борьбе с экономическими преступлениями, ни в СЭПО/ полиции безопасности, не комментирует "дело Шёвде".
По словам Сесилии Экенбек, объем финансирования терроризм в Швеции, по некоторым прикидкам, составляет примерно миллион крон в год. Бóльшая часть этих денег идет террористическим организациям за границами Швеции:
- Деньги как будто бы небольшие, но даже маленькие суммы могут способствовать серьезным преступлениям насильственного характера, которые могут иметь серьезные последствия для тех, кто от них может пострадать, - сказала Cecilia Ekenbäck в интервью филиалу Шведского радио/ P4 Skaraborg.