ЦБ оштрафовал Россельхозбанк за нарушение закона об отмывании денег
ЦБ привлек Россельхозбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в пятницу на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Ранее на этой неделе ЦБ также вынес предупреждение за нарушение первой части статьи 15.27 КоАП банку «Акцепт» и Идеалбанку. Все постановления вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Ранее на этой неделе ЦБ также вынес предупреждение за нарушение первой части статьи 15.27 КоАП банку «Акцепт» и Идеалбанку. Все постановления вступили в законную силу.