Лео-Банк остался без лицензии
Послано 18 Мая, 2007 г. - 10:20
 В избранное
 Подпишитесь  Напечатать  Архив новостей
 Экспорт новостей
Приказом Банка России от 17 мая N ОД-356 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО АКБ "Лео-Банк" (регистрационный номер — 1056). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20 апреля по 8 мая двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Источник: banki.ru
|
|
| Новости: Банковские | | 18:41 ФСФР предлагает оценивать дефолтные облигации по номинальной стоимости | | 18:21 Госдума увеличила возможности инвестирования пенсионных накоплений | | 18:21 ЦБ: внешний долг резидентов РФ за i полугодие 2009 года сократился на 1,7% | | 18:01 Определены победители июньского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру | | 18:01 Госдума выделила средства в фонд ЕврАзЭС и на кредит Молдавии | | 18:01 Индекс РТС потерял 1% | | 18:01 Технику в лизинг начнут оплачивать через две недели | | 18:01 ЮниКредит Банк снижает ипотечные ставки | | 17:41 Россельхозбанк в 2009 году намерен увеличить кредитный портфель на 40% | | 17:41 Госдума приняла закон о докапитализации банков через ОФЗ | | 17:41 Газпромбанк снизил ставки по ипотечным кредитам | | 17:21 Госдума приняла закон о кредитных кооперативах | | 17:21 Morgan Stanley: ЦБ РФ не позволит укрепиться рублю | | 17:21 Минфин: внутренний долг РФ в госбумагах за i полугодие увеличился на 2,2% | | 17:01 Barclays: падение цен на жилье в США может составить более 40% | | 17:01 Стоимость бивалютной корзины на закрытии торгов составила 36,90 рубля | | 16:41 Чистая покупка Банком России долларов в июне составила 1,538 млрд, евро — 48,06 млн | | 16:41 Объем сделок на аукционах прямого РЕПО почти не изменился, составив 7,46 млрд рублей | | 16:02 Европейские рынки сползают в отрицательную зону | | 16:02 Исторически рекордный объем сделок был заключен на ММВБ в июне | | 16:02 Совет Федерации во вторник рассмотрит дополнительные меры поддержки финсистемы | | 16:02 Федеральный Банк Инноваций и Развития запускает новый вклад «Лето» | | 15:42 Финансист-оборотень: криминальный капитал может снова войти в российские банки | | 15:42 Банк Москвы направит чистую прибыль в размере 4 млрд рублей в Резервный фонд | | 15:41 Британские банки ожидают увеличения спроса на ипотечные кредиты | | 15:01 Сбербанк откроет кредитные линии ОАО «Холдинг МРСК» в объеме около 10 млрд рублей | | 15:01 Суд постановил взыскать с ООО «Макромир» в пользу Сбербанка РФ 1,744 млрд рублей | | 15:01 Воронин: кредит РФ поможет реализации инвестпрограмм молдавского правительства | | 14:42 Доллар прибавил 12 копеек, евро потерял 11 | | 14:42 Ханты-Мансийский Банк готовит допэмиссию акций на 3,5 млрд рублей | | 14:42 Меньше кредитов | | 14:21 Набиуллина: банки должны кредитовать малый и средний бизнес под 13—14% | | 14:21 75 банков подали заявки на участие в программе ВЭБа по кредитованию малого и среднего бизнеса | | 14:21 Южноуральцы могут получить льготный кредит на приобретение жилья в отделениях Сбербанка России | | 14:02 Росбанк консультирует в режиме онлайн на Банки.ру | | 14:02 Moody’s понизило рейтинги депозитов украинского Альфа-Банка | | 13:41 Розничные продажи в зоне евро в мае снизились на 0,4% | | 13:41 Геймер из Австралии ограбил виртуальный банк, в котором работал гендиректором | | 13:41 Банк «Уралсиб» не будет выплачивать дивиденды за 2008 год | | 13:41 Ипотечная продажа квартир с использованием маткапитала составила 15 млрд. руб. |
|
|
